Envíos recientes

Mostrando ítems 1177-1183 de 1240

Aplicando la política conozca a su cliente

#Imagen #Medios Digitales #Sites #PCLC/FT/FPADM
¿Conoces qué es una operación inusual?

#Imagen #Medios Digitales #Sites #PCLC/FT/FPADM
Conozca ¿Qué es la debida diligencia sobre el cliente? (DDC)

#Imagen #Medios Digitales #Sites #Entidad Financiera
Persona expuesta políticamente (PEP)

#Imagen #Medios Digitales #Sites #Agencias Banesco
¿Conoces qué es la delincuencia organizada?

#Imagen #Medios Digitales #Sites #Delincuencia Organizada
¿Conoces el marco normativo vigente que contempla el delito de Legitimación de Capitales?

#Imagen #Medios Digitales #Sites #PCLC/FT/FPADM
Queremos conocerte más ¡Actualiza tu expediente bancario!

#Imagen #Medios Digitales #Sites #Actualización de Expediente